Compliance Officer
September 27
Description
• Digital Prime System Limited, está en la búsqueda de un oficial de cumplimiento suplente para ser nombrado ante la Unidad de Investigación Financiera, por lo que debe suplir los requisitos de ley correspondientes al cargo. • Realizar monitoreos rutinarios para asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos para la prevención de LDA/FT/FPADM. • Implementar controles y procedimientos que faciliten la detección de transacciones inusuales y el reporte de actividades sospechosas. • Presentar informes semestrales al Órgano Rector, detallando la gestión realizada, el cumplimiento de los reportes enviados a la UIF, la efectividad de los mecanismos de control y las instrucciones de las autoridades financieras. • Proponer modificaciones a las políticas y procedimientos para la prevención y detección de transacciones inusuales. • Diseñar y actualizar el manual de procedimientos. • Colaboración en la Detección de Transacciones Inusuales: • Colaborar en el desarrollo de metodologías e indicadores para detectar transacciones inusuales. • Analizar y decidir sobre la necesidad de reportar actividades sospechosas. • Asegurar el cumplimiento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y Extinción de Dominio, y demás normas relacionadas. • Validar que los reportes a la UIF sean enviados correctamente y en los plazos establecidos. • Elaborar y coordinar el plan anual de capacitación. • Coordinar el seguimiento de las operaciones de los clientes para asegurar la coherencia con sus perfiles, con especial atención a los clientes de alto riesgo o en jurisdicciones de alto riesgo. • Brindar opiniones sobre los riesgos LDA/FT/FPADM en nuevos productos o servicios antes de su lanzamiento. • Proponer procedimientos intensificados para el control de Personas Expuestas Políticamente (PEPs) y otros sujetos de alto riesgo.
Requirements
• Licenciatura en Derecho, Administración de Empresas, o carrera afín. • Mínimo de 3 años de experiencia en un rol de cumplimiento, preferiblemente dentro del sistema financiero. • Certificación en prevención de lavado de dinero y activos, financiamiento del terrorismo. • Fuerte conocimiento de las normativas y regulaciones aplicables a la industria. • Habilidades y conocimientos en aspectos legales, de negocios y de control. • Capacidad para trabajar de manera independiente y manejar múltiples prioridades. • Inglés: C1.
Benefits
• Prestaciones de Ley • Oportunidades de desarrollo profesional y personal en un entorno de rápido crecimiento. • Flexibilidad de trabajo remoto • Computadora portátil • Programa de Capacitación con certificación Internacional.
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